Методика расследования взяточничества и коммерческого подкупа

- место, время и  способ передачи взятки и предоставления  требующихся взяткодателю имущества,  документов, информации, гарантий и  т.д.;

- каковы признаки предмета  взятки, какова сумма денег, количество  купюр, их достоинство, номер  и серия, наименование  переданных ценных предметов, их отличительные признаки;

- источник осведомленности  заявителя о том случае, если  он не является субъектом взяточничества, а также каковы мотивы, которыми  он руководствуется, проверяется  возможность факта дезинформации следователя;

- устанавливается, известны  ли заявителю другие факты  взяточничества и кто их может  подтвердить.¹⁴  

Если допрашивается  лицо, уже давшее взятку, то наряду с  приведенными обстоятельствами устанавливается: в какой форме дана взятка, что было ее предметом; если деньги, то в какой сумме, какими купюрами, в какой упаковке; если это вещь, то какая, ее признаки, упаковка; не брал ли допрашиваемый для передачи взятки деньги из банка, не занимал ли у близких, друзей, сослуживцев; когда, какую сумму, как объяснял цель займа; кому говорил о передаче им взятки, кто прямо или косвенно может знать о факте передачи-получения взятки.

При допросе должностного лица, которому пытались вручить или  помимо его воли передали взятку, выясняют, кто пытался передать взятку, знает ли он это лицо, его приметы, во что был одет, на какие действия (бездействие) рассчитывал взяткодатель; обращался ли ранее по поводу выполнения этих действий, получал ли отказ; обращался устно или письменно, какие документы оставил; кто из сотрудников мог видеть взяткодателя и его документы; обстоятельства передачи взятки, где это лицо может находиться в настоящее время.¹⁵

Задержание с поличным является наиболее сложным следственно-оперативным действием, зато в случае его успешного проведения получают важные доказательства виновности участников, используют задержание как сильный психологический фактор, позволяющий установить многие обстоятельства взаимодействия и взаимоотношений субъектов взяточничества, коррупции. Задержание с поличным может быть реализовано: а) когда точно известно лицо, время и способ предстоящей передачи взятки; б) когда у гражданина вымогают взятку и он об этом добровольно заявляет и активно способствует следствию; в) когда лицо, регулярно получает взятки (например, в часы приема) и схема передачи взятки достаточно проста. При подготовке к задержанию могут быть проведены такие действия, как перепись номеров купюр денег, предназначенных для взятки; нанесение на предмет взятки соответствующих меток специалистом; использование для упаковки предмета взятки материала, часть которого остается в распоряжении следователя (для последующего установления принадлежностей частей единому целому). Каждое из указанных выше действий протоколируется надлежащим образом. Задержание целесообразно осуществлять в момент передачи-получения взятки или непосредственно после этого, причем так, чтобы лицо не могло выбросить предмет взятки, вернуть его. Следователь не должен участвовать в захвате с поличным, поскольку в этом случае он становится свидетелем. После задержания взяткополучателя производится его личный обыск.¹⁶

Обыск является важнейшим первоначальным следственным действием по таким делам.

Задачи обыска по месту  службы и проживания и личного  обыска при этом не ограничиваются обнаружением предмета взятки или его упаковки и отысканием данных, свидетельствующих о том, что предмет взятки и упаковочные средства, обнаруженные у взяткополучателя или посредника, ранее принадлежали взяткодателю. Они значительно шире. В частности, при обыске необходимо обращать внимание на различные записи, переписку с другими лицами, номера телефонов, адреса, свидетельствующие о факте знакомства участников взяточничества, об их договоренности о передаче взятки и о суммах переданных взяток. Надо помнить, что по делам о взяточничестве при наличии квалифицирующих обстоятельств виновным угрожает конфискация имущества. Следовательно, при обыске необходимо выявить такое имущество и наложить арест на него.¹⁷ При расследовании деятельности организованных преступных групп целесообразно проведение одновременных обысков. Это обеспечивает их внезапность и, следовательно, результативность.

Осмотр места  задержания имеет своей целью уточнение обстановки в которой происходила или происходит передача взятки. Основной задачей данного вида осмотра является фиксация следов пребывания субъектов взяточничества на месте передачи взятки, обнаружения предмета взятки или его части, упаковочных материалов, конвертов и др. Обнаруженные в ходе осмотра предметы и документы подвергаются более детальному осмотру.¹⁸

Допрос подозреваемого проводится после его задержания и является эффективным средством изобличения виновного. Допрос может быть проведен в месте производства задержания и обыска, особенно в том случае, если в ходе обыска обнаружены существенные доказательства вины взяточника. В ходе допроса целесообразно использовать  видео- или звукозаписывающую аппаратуру. Внезапное проведение допроса не позволяет подозреваемому придумать оправдательные аргументы для той или иной ложной версии. Допрос на месте задержания, при наличии для этого достаточных условий, весьма эффективен по ряду причин. У подозреваемого перед глазами находится вся обстановка места происшествия, обнаруженный предмет взятки. Все это оказывает на допрашиваемого  значительное психологическое воздействие. В ходе первого допроса подозреваемого особое внимание следует обратить именно на установление всех деталей передачи взятки и тех действий (бездействий), которые допрашиваемы совершил или должен был совершить в интересах взяткодателя. Следует также установить связи задержанного, установить тех, кто способствовал его действиям и обеспечивал его безопасность. На данном этапе  расследования не следует тратить время на выяснения круга служебных обязанностей должностного лица, порядок и режим его работы и другие детали общего характера, которые можно выяснить на последующих допросах.

Допрос свидетеля. В качестве свидетелей могут быть допрошены родственники, знакомые и соседи взяточников, очевидцы преступления, лица, у которых вымогали взятку, сослуживцы взяткополучателя, граждане, обращавшиеся в данное учреждение по тем или иным вопросам, и любые другие лица, которые располагают сведениями, интересующими следствие.

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Расследование взяточничества является одним из сложных  и значительных по объему процессов. При расследовании данного преступления необходимо учитывать, проверять и оценивать значительный объем  данных, которые затрагивают самые разные области научного знания. Без специализированной методики расследования взяточничества невозможно выделить, учесть и систематизировать те данные, которые впоследствии лягут в основу доказательств по делу.

Методика помогает рационально организовать деятельность следователя, указывает моменты  в расследовании, на которые необходимо обратить внимание, какие следственные действия необходимо осуществить, чтобы выполнить задачи, поставленные перед предварительным расследованием.

При расследовании  взяточничества необходимо учитывать  личностные характеристики лиц, в отношении  которых ведется уголовное преследование. Обычно, субъекты взяточничества - это люди, которые занимают высокие должности и обладают сильными волевыми качествами, которые нередко могут оказать давление на следователя, расследующего уголовное дело.

Важное значение при расследовании имеет его тщательное планирование, так как необходимо учитывать большое количество взаимодействующих и взаимосвязанных элементов и более точно и конкретно сформулировать задачи и определить оптимальные пути  их решения.

Планирование  расследования должно осуществляться совместно с оперативными органами, это позволяет распределить усилия по раскрытию преступления. Используя предоставленную законодателем возможность осуществления оперативно-розыскных мероприятий, следствие может получить неопровержимые задокументированные факты совершения преступления, что в дальнейшем будет, служит полному и эффективному раскрытию преступления.

Методика расследования  говорит нам о наиболее эффективных  и целесообразных способах проведения отдельных следственных действий, которые способствуют обнаружению лица совершившего преступление и привлечение его к ответственности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 

Нормативные акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // «Российская газета» от 25 декабря 1993 г.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации №51-ФЗ от 30 ноября 1994 года (с последними изменениями от 18 июля 2009 года).
3. Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изменениями на 16 октября 2012 года).
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. N 6 "О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе".

 

Учебники, учебные  пособия:

1. Р. С. Белкин. Российская Криминалистика Учебник для вузов издательство НОРМА Москва, 2000. - 990 с.
2. В.В. Бычков. Расследование коррупционных преступлений, связанных с подкупом: учеб. пособие -М.:ЦОКР МВД России,2010.-112с.
3. С.Ю. Журавлев, В.И. Каныгин. Расследование экономических преступлений: Учебно- методическое пособие -М.:ЦОКР МВД России, 2006.- 152с.
4. С.Ю. Журавлев, А.Ф. Лубин, С.К. Крепышева, Д.С. Соколов, А.В. Зубанкова.- Расследование преступлений в сфере экономики: Учебное пособие/ Н.Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2011.- 224с.
5. И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин.  Криминалистика издание второе, Москва «Высшая школа» 2000.- 672с.
6. Н.Г. Шурухнов Криминалистика: учебник.- М., издательство ЭКСМО 2008г. - 720с.
7. Н.П. Яблоков. МГУ  имени М. В. Ломоносова Юридический факультет Криминалистика. Учебник. Москва. 2003. -718с.

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изменениями на 16 октября 2012 года)

 

³ Гражданский кодекс Российской Федерации №51-ФЗ от 30 ноября 1994 года (с последними изменениями от 18 июля 2009 года)

 

⁴ Р. С. Белкин, Криминалистика Учебник для вузов издательство НОРМА Москва, 2000  Стр.858

 

 

⁶ С.Ю. Журавлев, В.И. Каныгин Расследование экономических преступлений: Учебно- методическое пособие.- М.:ЦОКР МВД России, 2006.- стр.25

0

⁷ С.Ю. Журавлев, В.И. Каныгин Расследование экономических преступлений: Учебно- методическое пособие.- М.:ЦОКР МВД России, 2006.- стр. 25

1

⁸ И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин.  Криминалистика издание второе, Москва «Высшая школа» 2000.- 672с.

 

 

⁹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. N 6 "О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе"

 

 

¹⁰Н.Г.  Шурухнов Криминалистика: учебник.- М., издательство ЭКСМО 2008г. С.70

9

¹¹ И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин.  Криминалистика издание второе, Москва «Высшая школа» 2000.- 672с.

 

 

¹² .Ю. Журавлев, А.Ф. Лубин, С.К. Крепышева, Д.С. Соколов, А.В. Зубанкова Расследование преступлений в сфере экономики: Учебное пособиеС.- Н.Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2011.- стр.127-12

8

¹³ В.В. Бычков Расследование коррупционных преступлений, связанных с подкупом: учеб. пособие -М.:ЦОКР МВД России,2010 стр.4

5

¹⁴ С.Ю. Журавлев, А.Ф. Лубин, С.К. Крепышева, Д.С. Соколов, А.В. Зубанкова. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебное пособие/ - Н.Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2011.- стр.134-135

.

¹⁵ Р. С. Белкин. Российская Криминалистика Учебник для вузов.- Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М) Москва, 2000  стр. 86

9

¹⁶ Р. С. Белкин. Российская Криминалистика Учебник для вузов. Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М) Москва, 2000  Стр.869-87

0

¹⁷ Н.П. Яблоков МГУ имени М. В. Ломоносова Юридический факультет Криминалистика Учебник Москва 2003 стр.34

2

¹⁸ С.Ю. Журавлев, В.И. Каныгин. Расследование экономических преступлений: Учебно- методическое пособие - М.:ЦОКР МВД России, 2006. Стр.31