Методика расследования взяточничества и коммерческого подкупа

Приволжский филиал

государственного  образовательного учреждения

высшего профессионального  образования

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРАВОСУДИЯ»

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ДЛЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ

(ЮРИДИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ)

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине

 

«Криминалистика»

     

Методика расследования  взяточничества и коммерческого подкупа

 

 

 

 

                                                                                              Выполнил:

                                                                                              Студент 5 курса

                                                                                              группы 10/з-503

                                                                                              заочной формы обучения

                                                                                              Миронов С.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н. Новгород 2012 г.

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение………………………………………………………………………….. 3

 

Общие понятия криминалистической характеристики взяточничества и коммерческого подкупа……………………………………………………….…6

 

Организация и особенности  расследования взяточничества и  коммерческого подкупа…………………………………………………………………………...12

 

Выдвижение  и разработка версий, особенности некоторых стадий расследования……………………………………………………………………..16

 

Заключение…………………………………………………………………….….22

 

Список использованной литературы……………………………………...…….24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

В настоящее  время нет более обсуждаемой  и актуальной темы по проблемам жизни  страны и общества, чем тема коррупции. Ей посвящены высказывания руководителей страны, многочисленные заявления чиновников всех уровней, общественных деятелей различных направлений, множество публикаций в средствах массовой информации, конференции, аналитические доклады и другое. 

Причиной столь  пристального внимания к этой проблеме является то, что  уровень коррупции  достиг критической отметки, она  становится одним из главных факторов, не просто дестабилизирующим жизнь  в  стране, препятствующим ее развитию, но ставящим под угрозу само ее существование в рамках цивилизованного государства.

Особенно опасными представляются должностные преступления, к числу которых относится  дача-получение взятки. В сложившейся  обстановке большой рост данных видов  преступления разрушает экономическую основу страны, подрывает ее международный авторитет, накладывает отпечаток  на  законодательную систему и поражает структуру законности всех сфер общественной жизни общества и страны в целом.

Все эти факторы  и проблемы отражают актуальность и  высокую степень значимости изучения данного вопроса, а именно вопроса связанного с раскрытием и расследованием такого преступления, как взяточничество.

Именно этой проблематике посвящена моя работа.

Цель данной работы состоит не только в изучении особенностей расследования взяточничества, но и в выявлении причин и условий,  препятствующих расследованию, а также поиске средств и методов преодоления этих препятствий и оказываемого противодействия.

Предметом исследования является криминалистическая методика расследования взяточничества и коммерческого подкупа.

Данная тема довольно хорошо изучена в литературе. Так, исследованию взяточничества посвятили  свои работы следующие авторы: И.И  Белозерова,

Р. С. Белкин, С.Ю. Журавлев, В.И. Каныгин, И.Ф. Герасимов,  Н.Г. Шурухнов,  В.В. Бычков, Н.П. Яблоков  и другие.

Успешная борьба с данным видом преступления возможна только при наличии широкого круга  знаний всех особенностей совершения преступления, способов его сокрытия, также должна разрабатываться методика, по которой будет производиться расследование. Только в этом случае мы можем говорить о возможности раскрытия и расследования такого сложного и тяжкого преступления, как взяточничество.

 

 

 

Общие понятия криминалистической характеристики взяточничества и коммерческого подкупа

 

Взяточничество – это  получение должностным лицом, иностранным  должностным лицом либо должностным  лицом публичной международной  организации лично или через  посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в  виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе (ст. 290 УК РФ), а также дача взятки должностному лицу лично или через посредника (ст. 291 УК РФ).¹

Понятие взяточничества охватывает три уголовно наказуемые деяния, связанные между собой общностью объекта преступления: получение взятки, дача взятки и посредничество во взяточничестве.² Исходя из этого, можно сделать вывод, что ответственность в этом преступлении несут обе стороны, что также  отражается на расследовании данных видов преступлений. Стороны одинаково заинтересованы в том, чтобы об их деянии не стало известно окружающим, а тем более правоохранительным органам и прилагают для этого максимум усилий, маскируя свое преступление всеми возможными способами.

Под предметом  преступления, определяемым собирательным  понятием "взятка", закон понимает деньги (как российские, так и  иностранные денежные знаки); ценные бумаги (облигации, векселя, чеки, акции  и т. п. в соответствии со ст. 142 ГК РФ)³; иное имущество и выгоды материального характера. Под иным имуществом следует понимать любые материальные ценности, обладающие меновой стоимостью: валютные ценности, транспортные средства, жилые дома, дачи, квартиры, гаражи, предметы быта, мебель, одежда и т. д. Выгоды материального характера в настоящее время достаточно специфичны и весьма разнообразны. Это внутригосударственные и зарубежные поездки взяткополучателя (членов его семьи) в туристические, лечебно-оздоровительные и иные поездки; помощь в приобретении кредитов (в том числе льготных), ссуд, ценных бумаг; содействие в приобретении товаров по льготным ценам (с завода-производителя, для членов закрытых обществ и т. п.); оплата обучения детей в престижных вузах или за рубежом; выплата непропорционально больших гонораров за публикуемые (или еще не написанные) труды; оплата теле- и радиовремени в целях рекламы должностного лица; содействие в проведении избирательной кампании.

Приведенным весьма солидным перечнем не исчерпывается круг выгод имущественного характера.⁴

В зависимости  от соотношения времени передачи предмета взятки и получения того, что требуется взяткодателю, различают  следующее виды взяток:

1. Взятка-аванс - передача предмета взятки задолго до выполнения взяткополучателем действий, необходимых взяткодателю.⁵
2. Взятка-расчет - передача взятки и немедленное получение требующегося взяткодателю, например, смотрового ордера на квартиру, пакет документов по результатам инвестконтракта,  утверждение в присутствии взяткодателя акта по результатам налоговой проверки,  выводы которой фальсифицированы и т.п.
3. Взятка-благодарность - передача финансового эквивалента или оказание услуг за прошлые действия взяткополучателя.⁶

В зависимости  от наличия или отсутствия специальной  маскировки взяточником своих действий под обычные гражданско-правовые отношению существуют:

- взятки, передача  предмета которых осуществляется  без специальной маскировки под  гражданско-правовые взаимоотношения,  но с продумыванием вербальных  и поведенческих схем сокрытия на случай задержания;

- получение  и дача взятки с использованием  «фальсифицирующих аргументов»  передачи денег или «маскирующих  оправданий» встречи с взяткодателем.

В зависимости  от того, чьи интересы представляет взяткодатель, следует различать  личные взятки - даваемые в своих личных интересах, и «структурные», т.е. даваемые от имени группы лиц и в интересах определенной «структуры», в том числе и криминальной.⁷

Среди свойств  личности субъектов взяточничества выделяются прежде всего дефекты  их правосознания, выражающиеся в наличии антиобщественных установок, отрицательного, пренебрежительного отношения к нормам права. Большинство субъектов взяточничества руководствуются корыстными мотивами, стремлением к стяжательству. Они нередко имеют высокий образовательный уровень, хорошие интеллектуальные способности. Эти свойства делают их серьезными соперниками следователя в условиях проблемно-конфликтных ситуаций.⁸

Занимая определенное должностное положение, нередко  весьма значительное, субъекты взяточничества обладают многочисленными связями, которые используются для оказания противодействия расследованию. Особо следует выделить связи с представителями правоохранительных, административных и управленческих структур. Зачастую эти связи налаживаются задолго до обнаружения преступления и используются затем для оказания противодействия расследованию. В ряде случаев взяточничество совершается группами лиц, занимающих разное положение в преступных формированиях. Руководители некоторых групп не оформляют никаких документов, а поручают это соучастникам, находящимся в подчинении. Даже при визировании документов после обнаружения преступления они имеют возможность сослаться на недобросовестность подчиненных. Руководители групп могут даже не вступать в непосредственный контакт с взяткодателями, действуя через посредников. Последние нередко самостоятельно подыскивают взяткодателей, вымогают у них взятки, предлагая на определенных условиях выполнение требуемых действий.

К числу лиц, которых следует рассматривать  в качестве возможных субъектов взяточничества, относятся:

1. Лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно - распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных силах других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

Организационно-распорядительные функции включают в себя, например, руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий.

 К административно-хозяйственным  функциям могут быть, в частности,  отнесены полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций и учреждений, воинских частей и подразделений, а также совершение иных действий: принятие решений о начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения и т.п.⁹

2. Лица, занимающие государственные должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, для непосредственного исполнения полномочий государственных органов.
3. Физические лица, предоставляющие вышеуказанным категориям должностных лиц деньги, подарки, различного рода услуги и преимущества в решении различных вопросов.
4. Различного рода посредники, которые непосредственно передают деньги, представляют подкупаемым лицам результаты оказанной им услуги, а также принимают от них и передают взяткодателю требуемые ему документы, имущество, необходимую информацию, гарантии и т.д.

Основной особенностью обстановки преступления является отсутствие свидетелей факта передачи незаконного вознаграждения. Чтобы избежать неожиданного появления очевидцев (сослуживцы, посетители и т.п.), при получении незаконного вознаграждения нередко избираются уединенные места. Иные субъекты, наоборот, предпочитают многолюдные общественные места для незаметной передачи незаконного вознаграждения.

Чаще всего  предмет взятки передается в рабочее  время и в служебном кабинете лица, принимающего незаконное вознаграждение.¹⁰

Характерные следы  идеального и материального содержания по делам о взяточничестве: материальные следы дачи-получения взятки остаются в сберегательных книжках и на счетах различных банков; в почтовых переводах; в различных управленческих документах, отражающих решения должностных лиц (о зачислении на должность, приеме в вуз, предоставлении жилья, прописке); в материалах бухгалтерского учета, отражающих действия взяткополучателя в пользу взяткодателя; в документах, подтверждающих пребывание лица в определенном месте (командировочных удостоверениях, проездных билетах, счетах гостиниц и т. д.). Также могут быть обнаружены следы рук, обуви, автомобиля, специальных химических веществ на теле и на одежде лица, получившего незаконное вознаграждение, образованные в результате контактного взаимодействия с предметом взятки; следы биологического происхождения (слюна и губная помада на окурках) и др.