Шпаргалка по "Теории государства и труда"

4. Федеральная  служба финансово-бюджетного надзора  осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

II. Полномочия

5. Федеральная  служба финансово-бюджетного надзора  осуществляет следующие полномочия  в установленной сфере деятельности:

5.1. осуществляет  контроль и надзор:

5.1.1. за использованием  средств федерального бюджета,  средств государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности;

5.1.2. за соблюдением  резидентами и нерезидентами  (за исключением кредитных организаций  и валютных бирж) валютного законодательства  Российской Федерации, требований актов органов валютного регулирования и валютного контроля, а также за соответствием проводимых валютных операций условиям лицензий и разрешений;

5.1.3. за соблюдением  требований бюджетного законодательства  Российской Федерации получателями финансовой помощи из федерального бюджета, гарантий Правительства Российской Федерации, бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и бюджетных инвестиций;

5.1.4. за исполнением  органами финансового контроля  федеральных органов исполнительной  власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления законодательства Российской Федерации о финансово-бюджетном контроле и надзоре;

5.2. осуществляет  функции главного распорядителя  и получателя средств федерального  бюджета, предусмотренных на содержание Службы и реализацию возложенных на Службу функций;

5.3. осуществляет  прием граждан, обеспечивает своевременное  и полное рассмотрение устных  и письменных обращений граждан,  принятие по ним решений и  направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;

5.4. осуществляет  в рамках своей компетенции  производство по делам об административных  правонарушениях в соответствии  с законодательством Российской  Федерации;

5.5. представляет  в установленном порядке в судебных органах права и законные интересы Российской Федерации по вопросам, отнесенным к компетенции Службы;

5.6. обеспечивает  мобилизационную подготовку Службы, а также контроль и координацию  деятельности находящихся в ее  ведении организаций по их мобилизационной подготовке;

5.7. организует  профессиональную подготовку работников  Службы, их переподготовку, повышение  квалификации и стажировку;

5.8. осуществляет  в установленном порядке сбор, накопление и обработку отчетности  и иной документированной информации в установленной сфере деятельности;

5.9. обеспечивает  соответствующий режим хранения  и защиты полученной в процессе  деятельности Службы информации, составляющей государственную, служебную,  банковскую, налоговую, коммерческую  тайну, тайну связи, и иной конфиденциальной информации;

5.10. осуществляет  в соответствии с законодательством  Российской Федерации работу  по комплектованию, хранению, учету  и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности  Службы;

5.11. в установленном порядке взаимодействует с органами государственной власти иностранных государств и международными организациями в установленной сфере деятельности;

5.12. проводит  в установленном порядке конкурсы  и заключает государственные  контракты на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для нужд Службы;

5.13. осуществляет  иные функции в установленной  сфере деятельности, если такие  функции предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;

5.14. в целях  реализации полномочий в установленной  сфере деятельности Федеральная  служба финансово-бюджетного надзора имеет право:

5.14.1. проверять  в организациях, получающих средства  федерального бюджета, средства  государственных внебюджетных фондов, в организациях, использующих материальные  ценности, находящиеся в федеральной  собственности, в организациях - получателях финансовой помощи из федерального бюджета, гарантий Правительства Российской Федерации, бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и бюджетных инвестиций денежные документы, регистры бухгалтерского учета, отчеты, планы, сметы и иные документы, фактическое наличие, сохранность и правильность использования денежных средств, ценных бумаг, материальных ценностей, а также получать необходимые письменные объяснения должностных, материально ответственных и иных лиц, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе ревизий и проверок, и заверенные копии документов, необходимых для проведения контрольных и надзорных мероприятий;

5.14.2. проводить  в организациях любых форм  собственности, получивших от  проверяемой организации денежные  средства, материальные ценности  и документы, сличение записей, документов и данных с соответствующими записями, документами и данными проверяемой организации (встречная проверка);

5.14.3. направлять  в проверенные организации, их  вышестоящие органы обязательные  для рассмотрения представления  или обязательные к исполнению предписания по устранению выявленных нарушений;

5.14.4. осуществлять  контроль за своевременностью  и полнотой устранения проверяемыми  организациями и (или) их вышестоящими  органами нарушений законодательства  в финансово-бюджетной сфере, в том числе путем добровольного возмещения средств;

5.14.5. запрашивать  и получать сведения, необходимые  для принятия решений по отнесенным  к компетенции Службы вопросам;

5.14.6. заказывать  проведение необходимых испытаний,  экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам осуществления надзора в установленной сфере деятельности;

5.14.7. привлекать  в установленном порядке для  проработки вопросов, отнесенных  к установленной сфере деятельности, научные и иные организации,  ученых и специалистов;

5.14.8. давать юридическим  и физическим лицам разъяснения  по вопросам, отнесенным к компетенции  Службы;

5.14.9. осуществлять  контроль за деятельностью территориальных  органов Службы и подведомственных  организаций;

5.14.10. создавать  совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, группы, коллегии) в установленной сфере деятельности;

5.14.11. разрабатывать  и утверждать в установленном  порядке образцы удостоверений  государственных инспекторов.

6. Федеральная  служба финансово-бюджетного надзора не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности нормативно-правовое регулирование, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, а также управление государственным имуществом и оказание платных услуг.

Установленные абзацем первым настоящего пункта ограничения  полномочий Службы не распространяются на полномочия руководителя Федеральной  службы финансово-бюджетного надзора  по управлению имуществом, закрепленным за Службой на праве оперативного управления, решению кадровых вопросов и вопросов организации деятельности Службы, а также полномочия по контролю деятельности в возглавляемой им Службе (ее структурных подразделениях и территориальных органах). 

15. Правовой  статус и компетенция Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу

I. Общие положения

1. Федеральная  служба по финансовому мониторингу  является федеральным органом  исполнительной власти, осуществляющим  функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.

2. Федеральная  служба по финансовому мониторингу  находится в ведении Министерства финансов Российской Федерации.

3. Федеральная  служба по финансовому мониторингу  руководствуется в своей деятельности  Конституцией Российской Федерации,  федеральными конституционными  законами, федеральными законами, актами  Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации, а также настоящим Положением.

4. Федеральная  служба по финансовому мониторингу осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

II. Полномочия

5. Федеральная  служба по финансовому мониторингу  осуществляет следующие полномочия:

5.1. осуществляет  контроль и надзор за выполнением  юридическими и физическими лицами  требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства;

5.2. осуществляет  сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5.3. осуществляет  проверку в соответствии с  законодательством Российской Федерации  о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма полученной информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получает необходимые разъяснения по представленной информации;

5.4. выявляет  признаки, свидетельствующие о том,  что операция (сделка) с денежными  средствами или иным имуществом  связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным  путем, или финансированием терроризма;

5.5. осуществляет  в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма контроль за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом;

5.6. получает, в  том числе по запросам, от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и Центрального банка Российской Федерации информацию по вопросам, отнесенным к сфере ведения Службы (за исключением информации о частной жизни граждан);

5.7. ведет учет  организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами  или иным имуществом, в сфере  деятельности которых отсутствуют  надзорные органы;

5.8. формирует  перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и вносит в него изменения;

5.9. издает в  соответствии с федеральными  законами постановления о приостановлении  операций с денежными средствами  или иным имуществом;

5.10. разрабатывает  и проводит мероприятия по  предупреждению нарушений законодательства  Российской Федерации в сфере  противодействия легализации (отмыванию)  доходов, полученных преступным  путем, и финансированию терроризма;

5.11. принимает  в пределах компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации;

5.12. координирует  деятельность федеральных органов  исполнительной власти в установленной сфере деятельности;

5.13. взаимодействует  с Центральным банком Российской  Федерации по вопросам установленной  сферы деятельности;

5.14. взаимодействует  в соответствии с международными  договорами Российской Федерации  с компетентными органами иностранных государств в установленной сфере деятельности и осуществляет с ними информационный обмен;

5.15. взаимодействует  в установленном порядке и  в пределах установленной сферы  деятельности с органами государственной  власти, организациями, должностными лицами и гражданами иностранных государств как в Российской Федерации, так и за рубежом;