Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Октября 2011 в 10:02, реферат
Одной из основных задач борьбы с легализацией преступных доходов является своевременное и наиболее полное выявление информации о преступлении указанным в законе лицам – следователям и судьям, целью деятельности которых является расследование и предотвращение отмывания преступных доходов, наказание виновных в совершении преступлений лиц и изъятие преступно полученных доходов из легального оборота.
Как результат взаимодействия следователя с оперативным подразделением, должно явиться принятие обоснованного решения о возбуждении уголовного дела, после чего следователь как самостоятельная процессуальная фигура должен определить направления розыска, собрать доказательства виновности совершающих легализацию лиц на основании постоянного отслеживания поступающей информации, провести в рамках уголовного дела реализацию имеющихся материалов и задержать подозреваемых лиц с предметами (денежными средствами) преступного происхождения.
Но на практике так бывает не всегда. Поспешность в принятии решения о возбуждении уголовного дела в условиях недостаточной информированности следователя о событиях легализации и причастных к ней субъектах влечёт осложнения в проверке информации следственным путём, поскольку и без того труднодоступные для следователя доказательства могут быть быстро уничтожены, пересмотрена система криминальной конспирации, усилена контрразведывательная деятельность внутри преступного сообщества и разведывательная в среде правоохранительных органов через коррумпированных лиц. Если первоначальные сведения в ходе расследования не подтверждаются, это приводит к затягиванию процесса расследования, а в большинстве случаев по расследованию легализации – к прекращению уголовных дел.
Общими характерными недостатками в работе оперативных сотрудников и следователей по делам о преступлениях в сфере экономики (в том числе связанными с легализацией), которые затем выявляются в ходе судебного следствия, являются:
1. возбуждение уголовных дел без проведения тщательной доследственной проверки сведений о преступлениях;
2. некачественное расследование отдельных эпизодов уголовных дел, в особенности требующих специальных методов познания, либо неверная интерпретация результатов следственных действий;
3. неправильная юридическая оценка расследованной преступной деятельности в целом.
По нашему мнению, приоритетным направлением в выявлении фактов легализации преступных доходов остаётся агентурная деятельность оперативных подразделений. Её главной задачей является проникновение в преступные сообщества, выяснение их структуры, текущей деятельности и планов.