Легализация доходов
Доклад, 27 Декабря 2010
Термин "отмывание" денег (money laundering) впервые был использован в 80-х гг. в США применительно к доходам от наркобизнеса и обозначает процесс преобразования нелегально полученных денег в легальные деньги. Предложено много определений этого понятия. Президентская комиссия США по организованной преступности в 1984 году использовала следующую формулировку: "Отмывание денег - процесс, посредством которого скрывается существование, незаконное происхождение или незаконное использование доходов и затем эти доходы маскируются таким образом, чтобы казаться имеющими законное происхождение".
Легализация доходов
Контрольная работа, 18 Ноября 2011
Противодействие лигализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Федеральная служба по финансовому мониторингу: статус, задачи, ответственность, основные функции, права взаимодействие с федеральными органами государственной власти, регулирующими рынок ценных бумаг.
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
Реферат, 14 Мая 2012
В наши дни руководство почти всех стран мира озабочено проблемой легализации доходов, полученных преступным (незаконным) путем. Особую опасность эта проблема представляет для крупных финансово-экономических центров. Несмотря на немалый опыт, накопленный мировым сообществом в этой сфере и выработанные концепции по противодействию этому общественно и экономически опасному явлению, специалисты ФАТФ по-прежнему отмечают, что противодействие отмыванию денег – задача очень сложная, так как сам по себе процесс «отмывания» состоит из ряда финансовых операций, каждая из которых сама по себе незаконной не является.
Финансовый контроль в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
Курсовая работа, 11 Января 2012
Легализация доходов, полученных преступным путем представляют серьезную угрозу национальной и глобальной безопасности, нарушают нормальное функционирование государства и его основных экономических институтов, препятствуют рыночным преобразованиям и контролю над финансовой системой страны со стороны государственных органов, вызывают недоверие в обществе к государственным институтам, создают негативный имидж России в мировом сообществе.
Отмывание преступных доходов неотрывно связано с такими негативными явлениями как коррупция, финансирование организованной преступности и терроризма, различного рода хищения и рядом других. Без решения проблемы легализации преступных доходов невозможно продолжение в России экономических реформ. Высокий уровень проникновения преступно полученных капиталов в легальную экономику продолжает оставаться одним из главных факторов неблагоприятного инвестиционного климата в России, препятствующего притоку прямых иностранных инвестиций.
Особенности первоначального этапа расследования легализации доходов, приобретённых преступным путём
Реферат, 19 Октября 2011
Одной из основных задач борьбы с легализацией преступных доходов является своевременное и наиболее полное выявление информации о преступлении указанным в законе лицам – следователям и судьям, целью деятельности которых является расследование и предотвращение отмывания преступных доходов, наказание виновных в совершении преступлений лиц и изъятие преступно полученных доходов из легального оборота.
Проблемы совершенствования законодательства Российской Федерации по противодействию легализации преступных доходов
Реферат, 13 Ноября 2011
Постепенно процесс отмывания противоправных доходов из этапа развития организованной преступности трансформировался в высокодоходное и эффективное криминальное производство, скрытое от большинства форм социального контроля, по сути, став третьей по величине индустрией в мире по объемам оборотного капитала. Более двух третей криминальных средств легализируются в форме инвестиций в высоко прибыльные отрасли экономики.