Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Октября 2011 в 10:02, реферат
Одной из основных задач борьбы с легализацией преступных доходов является своевременное и наиболее полное выявление информации о преступлении указанным в законе лицам – следователям и судьям, целью деятельности которых является расследование и предотвращение отмывания преступных доходов, наказание виновных в совершении преступлений лиц и изъятие преступно полученных доходов из легального оборота.
Вышеперечисленные препятствия для информационных обменов непосредственно влияют на результаты расследования процесса легализации преступных доходов. Легализация преступных доходов не может считаться полностью расследованным преступлением, пока не установлены все обстоятельства преступления. Переход денег из рук в руки часто вопрос нескольких секунд, а их перемещение на другую сторону земного шара происходит со скоростью электронного перевода; правоохранительные органы, которые ведут расследование легализации преступных доходов, должны получать соответствующую информацию фактически немедленно. Информация должна дойти до следователя сразу же после обнаружения признаков преступления, на проверочной или доследственной стадии. В то же время информация о невиновных лицах и фирмах должна быть защищена от незаконного использования правоохранительными органами.
Для успешного расследования процесса легализации преступных доходов важно эффективно использовать оперативно-розыскную информацию. Например, если в нескольких делах о незаконном обороте наркотиков обнаруживаются следы денежных потоков, которые ведут к одним и тем же лицам, очевидно, что эти лица должны стать объектами особого внимания оперативных и затем следственных подразделений. Проблема может быть в том, что информация, которая позволила бы выявить таких лиц, на практике не часто сопоставляется и анализируется правоохранительными органами, в том числе из-за ведомственной ограниченности и разобщённости.
Если же поступает информация о подозрительных сделках, осуществляемых с использованием территории иностранных государств, согласование действий правоохранительных органов в каждой стране должно быть очень скорым, иначе могут пройти месяцы или даже годы оперативного сбора информации и расследования преступления, прежде чем правоохранительные органы выяснят и признают, что имеют дело с хорошо организованным международным преступлением по отмыванию преступных доходов.
Реальное противодействие легализации преступных доходов требует знания не только широкого спектра специальных законов и подзаконных нормативных актов, но и банковского дела, небанковских финансов, бухгалтерского учета, другой относящейся к процессу легализации экономической деятельности.
Большинство преступлений в сфере экономической деятельности, ввиду их сложности, закон обязывает расследовать в форме предварительного расследования. Для принятия законного и обоснованного решения на стадии возбуждения уголовного дела также должен быть разрешён ряд вопросов:
1. Является ли информация о легализации преступных доходов поводом к возбуждению уголовного дела.
2. Содержатся ли в информации сведения о признаках преступления.
3. Нет ли обстоятельств, исключающих производство по делу.
4. Какие меры следует принять для сохранения и закрепления следов преступления.
5. Есть ли необходимость проведения дополнительной проверки информации, и какие при этом необходимо произвести действия.
Совместная работа следователя и оперативных сотрудников начинается до возбуждения уголовного дела и продолжается до направления его в суд. При этом на стадии возбуждения уголовного дела можно отметить такое участие следователя в этом процессе, как ознакомление с результатами ОРД и определение совместно с инициатором разработки форм, методов и сроков реализации имеющейся информации, а также возможности задержания причастных к отмыванию преступных доходов лиц. Действия следователя и оперативных сотрудников по обнаружению признаков легализации преступных доходов, установлению причастных к преступлению лиц и розыску преступных доходов должны составлять единый и интенсивный процесс от начала взаимодействия до его окончания. Эта позиция издавна считается наиболее продуктивной.