Уголовная ответственность за отмывание денежных средств или имущества, добытого незаконным путем

1. защита экономики от криминальных инвестиций;

2.  подрыв финансовой основы деятельности преступных организаций;

3.  пополнение доходной части бюджета;

4.  выход от нижнего звена исполнителей на руководство преступных организаций по цепочкам следов финансовых операций.

Одним из ведущих направлений  деятельности мирового сообщества в  последние годы стало противодействие  отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Очевидно, что существование  эффективной системы противодействия  отмыванию преступных доходов и  финансированию терроризма невозможно без активного участия организаций, выполняющих функции посредников  при проведении различных финансовых операций. Так, обязанность выявлять подозрительные операции и сообщать о них в уполномоченный орган  распространяется на максимально широкий  круг финансовых организаций, а также  других вероятных посредников, включая  адвокатов и нотариусов. Совместно  с Банком России государственные  органы выстроили эффективную систему  взаимодействия, позволяющую обеспечить надлежащее исполнение кредитными организациями  законодательства о противодействии  легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В банках созданы и действуют  службы внутреннего контроля, где  трудятся квалифицированные специалисты, которые ответственно относятся  к работе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

 

   Подводя итог, целесообразно обратить внимание на следующее.

Несмотря на то обстоятельство, что при совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 174, 174.1 УК РФ, нарушается либо создается угроза нарушения  достаточно широкого круга общественных отношений, тщательное сравнение содержания уголовно-правовых норм, выраженных в  данных статьях, приводит к выводу о  том, что для рассмотренных преступлений основной непосредственный объект является тождественным. В силу посягательства исследуемых преступлений на один и  тот же основной непосредственный объект ст. ст. 174, 174.1 УК РФ посвящены уголовно-правовой охране сходных общественных отношений. Учитывая изложенное и соглашаясь с  отнесением ст. ст. 174, 174.1 УК РФ к главе 22, наиболее верным считаем определение  основного непосредственного объекта  указанных преступлений как общественных отношений, связанных с осуществлением легальной предпринимательской  и иной экономической деятельности. Указание ряда ученых о необходимости  выделения в качестве дополнительного  объекта преступлений, предусмотренных  статьями 174, 174.1 УК РФ, интересов правосудия, приводит к выводу о том, что здесь  вполне можно поставить под вопрос факт включения данных норм в УК РФ.

Относительно установления ответственности за отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ), помимо изложенного ранее, необходимо отметить, что обозначенное мнение оправдывается положениями Конвенции  об отмывании, выявлении, изъятии и  конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.), ETS N 141. Согласно пункту 2 (b) статьи 6 Конвенции внутренним законодательством может быть предусмотрено, что правонарушения, приведенные в этом пункте, не применяются к лицам, совершившим основное правонарушение. То есть лицо, совершившее основное преступление, может не признаваться субъектом отмывания. На отсутствие необходимости в норме об ответственности за отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ), указывают следующие обстоятельства. Во-первых, при заранее не обещанном укрывательстве особо тяжких преступлений наступает ответственность по ст. 316 УК РФ (глава 31 "Преступления против правосудия"); во-вторых, при заранее обещанном укрывательстве образуется соучастие в преступлении, за которое также УК РФ предусмотрена ответственность. В то же время исключение ст. 174 УК РФ видится фактически невозможным по причине принятия государством перед мировым сообществом обязательств по криминализации отмывания преступных доходов. Хотя, с другой стороны, в Конвенции прописано лишь то, что каждая Сторона принимает законодательные и другие необходимые меры с целью квалифицировать отмывание в качестве преступления, а не предусматривать отдельную уголовно-правовую норму об ответственности за его совершение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы

 

Нормативно-правовые акты

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями, внесенными ФЗ от 07.04.2010 № 60-ФЗ) // Российская газета от 18.06.1996.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями, внесенными ФЗ от 07.07.2003 № 111-ФЗ (недействующая редакция)) // Российская газета от 10.07.2003.

3. Федеральный закон от 07.08.2001. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями, внесенными ФЗ от 28.07.2004. №88-ФЗ) // Российская газета от 09.08.2001. 

 

Научная литература

 

4. Истомин А.Ф. Уголовная ответственность за легализацию

5. Крамарев С.Л. Экономические преступления: учебно-методический комплекс. Брянск: РИО БГУ, 2008. -215 с.

6. Яни П.С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем // Право и экономика. 1998. № 1.-300 с.

 

 

1. ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"                                                                             

2. Статья в приведенной редакции вступила в силу с 1 февраля 2002 г. в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 121-ФЗ.

3. Коростелев С.Ю. Объект и предмет преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем); см. также: Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. / Ветров Н.И. М.: Изд-во ЮНИТИ-ДАНА, 2002.-402 с.

4. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник./ Под редакцией профессора А.И. Рарога. М.: Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1998.-420 с.

5.Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, уголовно-правовыми и криминологическими мерами / Под ред. В.М. Алиева. СПб.: Изд-во Образование-культура, 2002.-125 с.

6. Жалинский А.Э. полагает, что субъектом легализации является иное лицо, а не тот, кто непосредственно незаконным путем приобрел соответствующее имущество см. Комментарий к УК РФ. Особенная часть / под общей ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. М., 1996.-400 с.; Комментарий к Уголовному кодексу РФ. /под общ. ред. О.Ф. Шишова. М., 1998. Т.2.-125 с. 8

7. Никулина В.А. Отмывание «грязных денег». Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия.  М., 2001.-314 с.

8. Расследование фактов легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем: методические рекомендации. ВНИИ МВД России. М., 2001.-105 с.

9. Рогалев Р.О. Проблемы ответственности за преступления в сфере банковской деятельности //Журнал российского права. № 10. 2003.-250 с.

10. Абаканова В.А. Криминалистическая характеристика и общая типовая программа исследования события с признаками легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Дисс. канд. юрид. наук. СПб., 2002.

11. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М., 1999.-375 с.

 

12. Зырянов В.Н. Попустительство по службе, совершаемое в правоохранительной сфере. Ставрополь, 1999. -400 с.

13. Волженкин Б. В. Экономические преступления. СПб., 1999.С. 111.

14. Уголовное право. Особенная часть / под ред. Б.В. Здравомыслова. М., 1996. -300 с.

15. Эминов Е.В., Логинов Ю.В., Бронников С.А. Квалификация экономических преступлений по уголовному законодательству М., 2004. С.

16. Якимов О.Ю. Легализация доходов, приобретенных преступным путем. СПб., 2005.-406 с.

17. МамедовА.А. Справедливость назначения наказания.СПб.: Юридический  центр Пресс, 2003.-170 с.

18. Дракина М.Н. Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Банковское право. № 5. 2005.-200 с.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ ст.3 Федерального закона от 07.08.2001. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

² Истомин А.Ф. Уголовная ответственность за легализацию незаконных доходов // Журнал российского права. 2005. № 3. С. 23.

³ Крамарев С.Л. Экономические преступления: учебно-методический комплекс. Брянск: РИО БГУ, 2008. С.56.

⁴Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями, внесенными ФЗ от 07.04.2010 № 60-ФЗ) // Российская газета от 18.06.1996.

⁵ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями, внесенными ФЗ от 07.07.2003 № 111-ФЗ (недействующая редакция)) // Российская газета от 10.07.2003.

⁶ Федеральный закон от 07.08.2001. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями, внесенными ФЗ от 28.07.2004. №88-ФЗ) // Российская газета от 09.08.2001.

⁷ Статья в приведенной редакции вступила в силу с 1 февраля 2002 г. в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 121-ФЗ.

⁸Коростелев С.Ю. Объект и предмет преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем); см. также: Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. / Ветров Н.И. М.: Изд-во ЮНИТИ-ДАНА, 2002. С. 108.

⁹Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник. / Под редакцией профессора А.И. Рарога. М.: Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1998. С. 159 

¹⁰ Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, уголовно-правовыми и криминологическими мерами / Под ред. В.М. Алиева. СПб.: Изд-во Образование-культура, 2002. С. 33.

¹¹Жалинский А.Э. полагает, что субъектом легализации является иное лицо, а не тот, кто непосредственно незаконным путем приобрел соответствующее имущество см. Комментарий к УК РФ. Особенная часть / под общей ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. М., 1996. С. 175–176; Комментарий к Уголовному кодексу РФ. /под общ. ред. О.Ф. Шишова. М., 1998. Т.2. С. 86.

¹² Никулина В.А. Отмывание «грязных денег». Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия.  М., 2001. С. 81.

¹³ Расследование фактов легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем: методические рекомендации. ВНИИ МВД России. М., 2001. С.6.

¹⁴ Яни П.С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем // Право и экономика. 1998. № 1. С.113 - 114.

¹⁵ Рогалев Р.О. Проблемы ответственности за преступления в сфере банковской деятельности

//Журнал российского права.  № 10. 2003. С.37- 44.

¹⁶ Абаканова В.А. Криминалистическая характеристика и общая типовая программа исследования события с признаками легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Дисс. канд. юрид. наук. СПб., 2002.

¹⁷ Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М., 1999. С.23.

¹⁸ Эминов Е.В., Логинов Ю.В., Бронников С.А. Квалификация экономических преступлений по уголовному законодательству М., 2004. С. 67.

¹⁹ Якимов О.Ю. Легализация доходов, приобретенных преступным путем. СПб., 2005. С. 211.

²⁰ Мамедов А.А.  Справедливость назначения наказания. СПб.: Юридический  центр Пресс, 2003. С.27.

²¹ Зырянов В.Н. Попустительство по службе, совершаемое в правоохранительной сфере. Ставрополь, 1999. С.53.

²² Волженкин Б. В. Экономические преступления. СПб., 1999.С. 111.

²³ Уголовное право. Особенная часть / под ред. Б.В. Здравомыслова. М., 1996.  С. 197.

²⁴ Дракина М.Н. Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Банковское право. № 5. 2005. С. 48.