Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Декабря 2012 в 13:01, контрольная работа
Цель работы изучить работу Федеральной службы по финансовому мониторингу. В следствие чего необходимо рассмотреть ряд задач: - Определить необходимость и особенности проведения контрольных действий Федеральной службы по финансовому мониторингу в области противодействия отмыванию доходов, добытых преступным путем. - Провести анализ нарушений выявленных Федеральной службой по финансовому мониторингу, и ответственность за их совершение. - Рассмотреть вольсбергские принцыпы.
Введение……………………………………………………………………..3
1. Необходимость и особенности проведения контрольных действий Федеральной службой по финансовому мониторингу в области противодействия отмыванию доходов, добытых преступным путем……….4
2. Анализ нарушений выявляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу и ответственность за их совершение………..…8
3. Анализ взаимодействия Федеральной службой по финансовому мониторингу с Центральным банком Российской Федерации. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (вольсбергские принципы)…………………………………………….17
Выводы и предложения………………………………………………….20
Список использованной литературы……………………………………22
Приложение……………………………………………………………….24