Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем

В наши дни руководство почти всех стран мира озабочено проблемой легализации доходов, полученных преступным (незаконным) путем. Особую опасность эта проблема представляет для крупных финансово-экономических центров. Несмотря на немалый опыт, накопленный мировым сообществом в этой сфере и выработанные концепции по противодействию этому общественно и экономически опасному явлению, специалисты ФАТФ по-прежнему отмечают, что противодействие отмыванию денег – задача очень сложная, так как сам по себе процесс «отмывания» состоит из ряда финансовых операций, каждая из которых сама по себе незаконной не является.