Характеристика контрабанды

Автобусы и автомобили желательно обследовать на смотровых  ямах и специально оборудованных  площадках.

Следственный осмотр производится для обнаружения предметов контрабанды, следов, документов и других предметов. При пересечении границы за пределами  мест таможенного контроля проводится осмотр участка местности, где нарушалась граница. При задержании перевозчика  на транспортных средствах, осматривается транспортное средство и местность радом с ним. Тщательно осматриваются предметы контрабанды. На местности и в транспортных средствах можно обнаружить отдельные предметы контрабанды, документы, от которых мог пытаться избавиться задерживаемый[86].

В процессе осмотра транспортных средств могут быть также, как  и при обыске, обнаружены тайники как с контрабандой, так и пустые. Осматривая тайники, предметы контрабанды, необходимо обращать внимание на следы рук, микрообъекты, которые там могут оказаться и при помощи которых можно доказать причастность к контрабанде конкретных лиц. Особое значение это имеет при осмотре "бесхозной" контрабанды.

Для осмотра наркотических  веществ желательно привлекать специалистов. При описании не рекомендуется употреблять  названий: героин, ЛСД и т.д. Необходимо указывать характерные признаки, например, "порошок белого цвета". Обязательно указывается вес  изделия, причем взвешивание следует  производить на специальных лабораторных весах, указав в протоколе их характеристики. Если на осматриваемых предметах  имеется маркировка, пробы, бирки, они  обязательно описываются в протоколе  осмотра. Всегда необходимо обращать внимание на упаковку предметов контрабанды, так как в последующем, при  обысках, можно будет обнаружить подобную или даже часть, которая  ранее составляла единое целое с  упаковкой контрабанды.

Осматривая наркотики, следователь  должен в первую очередь принять  меры к отысканию, фиксации и изъятию (с помощью специалиста) следов пальцев  рук на упаковочном материале, а  при изъятии наркотиков синтетического происхождения - на ампулах или пузырьках. В протоколе осмотра указывают: объем, количество, цвет, запах соответствующего вещества, способ его упаковки, упаковочный, перевязочный материал и т.д.).

При проведении осмотра ампулированных наркотиков синтетического и фармацевтического происхождения, в протоколе осмотра необходимо отразить: количество и размеры ампул, наличие на них надписей, их содержание, состояние запайки ампулы, цвет и объем жидкости, находящейся в ампулах, наличие осадка и т.д. Если ампулы перепаяны, то их концы (самая тонкая часть) имеют более темный вид, вытянутую форму и шероховатости. При заводском изготовлении эта часть ампул прозрачна, имеет округлую форму и при осязании шероховатость не ощущается[87].

В ходе осмотра целесообразно  использовать фото - и видеосъемку  для фиксации предметов контрабанды, тайников, следов.

Из документов обычно осматриваются: документы, удостоверяющие личность, таможенная декларация, проездные билеты, накладные, средства таможенной идентификации и т.д. Обязательно, кроме всех реквизитов, осматриваются и описываются признаки подделки.

В практике встречаются случаи, когда владелец обнаруженной контрабанды  неизвестен. Это бывает при досмотре поездов, морских судов, иногда самолетов. В таких ситуациях принимаются  меры к обнаружению преступника: устанавливается тайное наблюдение за местом сокрытия контрабанды, устраивается засада, предметы контрабанды могут  быть помечены люминофором и т.п.

Если в результате этих оперативных мер установить контрабандиста не удалось, возбуждается уголовное  дело (при наличии достаточных  к тому оснований) и проводятся в  первую очередь допросы поездной бригады, экипажа судна или летного  состава. Должна быть тщательно отработана версия о причастности к контрабанде  именно этих лиц, среди которых и  может быть контрабандист. Но им может  быть и пассажир, поэтому в процессе допросов следует выяснять, не привлекал  ли внимания кто-либо из пассажиров необычным  поведением или действиями[88].

Контрабандный багаж или  груз должен быть тщательно осмотрен с целью выявления признаков, свидетельствующих о его принадлежности конкретному лицу.

В определенных ситуациях  факт обнаружения контрабандного груза  сохраняется в тайне и никаких  демаскирующих это обстоятельство действий не проводится:

1) когда необходимо установить  не только перевозчика контрабанды,  но и получателя, а также пути  реализации. Типичная ситуация подобного  рода может возникнуть при  контрабанде наркотиков. Оперативным  путем становится возможным проследить  всю "цепочку" движения контрабанды:  от перевозчика и получателя  до сбытчиков;

когда груз следует транзитом  через Россию, таможенные органы нашего государства получили соответствующее  извещение и решается задача захвата  с поличным получателей груза  в стране его назначения;

когда существует обоснованное подозрение в причастности к контрабанде  сотрудников таможни или пограничной  охраны и это подозрение проверяется  органами их собственной безопасности[89].

В процессе расследования  возбужденных уголовных дел о  фактах контрабанды ориентируются  соседние пограничные переходы и  таможенные структуры. Выясняется, не имели ли места случаи контрабанды  со стороны тех же лиц, повлекшие  за собой лишь административную ответственность, в чем они заключались, не носили ли характера неких пробных действий.

По результатам расследования  должны быть установлены обстоятельства, способствующие совершению подобных преступлений, и приняты надлежащие меры профилактического  характера, относящиеся к режиму пограничной охраны и функционированию таможенных органов.

2.4 Последующие  следственные действия при расследовании  контрабанды наркотических средств  и психотропных веществ

Основными из них служат выявление и допрос соучастников контрабанды, обыски в местах, где  могут находиться предметы, предназначенные  для контрабандного вывоза, иные доказательства преступной деятельности, осмотр обнаруженных объектов.

Цель допросов - установить связи между соучастниками, выявить  организованную преступную группу, занимающуюся контрабандой в виде промысла, установить источники получения контрабандных  товаров или ценностей, коррумпированные связи преступников в таможенных и иных государственных структурах, все эпизоды преступной деятельности[90].

Чаще всего на первоначальном этапе расследования приходится иметь дело с подозреваемым. По делам о контрабанде, а особенно если это организованная контрабанда, задерживаемый, как правило, уже имеет заранее отработанную линию поведения и легенду. Обычно делается вид, что задержанному неизвестно, как предметы контрабанды попали в его вещи, или высказывается легенда о неизвестном, который попросил, приводя веские причины, передать эти предметы, нередко с виду безобидные, своим друзьям, которые сами должны в пункте прибытия подойти к перевозчику.

Легенда разоблачается приемами "детализация показаний", "предъявление доказательств" и др. Независимо от излагаемой легенды, необходимо получить информацию: когда, где, каким способом, с какой целью приобретены  или как оказались у задержанного предметы контрабанды; на какие средства приобретены; мотивы контрабандной  деятельности; наличие соучастников, группы, распределение ролей, места  их проживания и работы, способы  связи с ними; для кого предназначалась контрабанда; кому и как должна была передаваться; занимался ли ранее контрабандой или иной преступной деятельностью; выезжал ли ранее за границу, куда, с какой целью. Если использовались для пересечения границы поддельные документы, - где и с чьей помощью приобрел или как подделывал[91].

При допросе в качестве доказательств обычно используются сами предметы контрабанды, ее упаковка, следы на них, под - дельные документы, изъятые у задержанного записные книжки, фотографии, переписка. Если записи содержат части, похожие на шифрованные (цифры, знаковые обозначения и т.д.), выясняется значение этих условных обозначений[92].

Некоторыми особенностями  отличается допрос лиц, подозреваемых  в перевозке оптовых партий наркотиков. При этом необходимо выяснить: как  давно он занимается перевозкой наркотиков; кто вовлек его в эту деятельность; как и где происходит передача партий наркотиков (адрес, способ проезда туда и т.п.), средства предварительной связи (по телефону - его номер, письма - по адресу, использование тайников, паролей - каких и где) [93].

При наличии материалов видео-фотосъемки преступной деятельности лиц, подозреваемых  в контрабанде наркотиков, необходимо допросить их дополнительно с  предъявлением этих документов, выяснить как можно более полно все  о лицах, изображенных на этих документах, их действиях, зафиксированных на видеопленке  или фотографиях.

Особое значение при "бесхозной" контрабанде придается следам рук  и микрочастицам одежды подозреваемого на предметах контрабанды и в тайниках.

В качестве свидетелей допрашиваются:

очевидцы незаконного  перемещения товаров через границу;

свидетели приобретения, упаковки, сокрытия, сбыта предметов контрабанды;

лица, способные дать информацию о личности контрабандиста, дать его  характеристику, рассказать об отягчающих или смягчающих его вину обстоятельствах[94].

К первой группе свидетелей относятся работники таможни  и сотрудники КПП, обнаружившие контрабанду; проводники, стюардессы, водители автобусов, т.е. лица, обслуживавшие задержанного при следовании им на транспорте. У них выясняется: где, когда, кем, при каких обстоятельствах обнаружена контрабанда; что представляют собой предметы контрабанды; какие документы предъявлялись задержанным, как при этом он вел себя, какие давал объяснения; чем задержанному обратил на себя внимание; был он один при посадке или кто-то провожал его; с кем он контактировал в пути следования.

Пассажиры-попутчики задержанного должны быть допрошены в первую очередь, так как если они продолжат путь, потом их трудно будет установить и допросить.

Вторая группа свидетелей появляется не на первоначальном, а  на последующих этапах расследования - это могут быть соседи по дому, сослуживцы, сотрудники лицензионных и банковских учреждений и др. Они могут дать показания о способах приобретения (в том числе и незаконных) контрабанды, ее сокрытия, сбыта и т.д., о соучастниках задержанного, о местах приобретения, хранения и сбыта контрабанды.

При обнаружении "бесхозной" контрабанды у свидетелей - членов экипажа выясняется: что им известно о контрабанде; кто мог спрятать ее в этом тайнике; кто имел доступ к месту, где оборудован тайник; странные и подозрительные факты, обстоятельства, случаи, произошедшие в этой поездке.

При расследовании контрабанды  наркотических средств и психотропных веществ обычно назначают физико-химические, химические, дактилоскопические и некоторые  другие экспертизы, позволяющие получить ответы на следующие основные вопросы: имеются ли на изъятых у подозреваемого предметах следы рук, кем они  оставлены - подозреваемым или другим лицом; не является ли предоставленное  на исследование вещество наркотическим, к какому виду наркотиков оно относится; каков способ изготовления данного вещества (исходное сырье, технология и т.п.); осуществлялась ли перепайка предоставляемых на исследование ампул; не составляли ли единое целое части упаковки изъятых у подозреваемого веществ и материал (ткань, шпагат, полиэтилен и т.п.), изъятые у подозреваемого при обыске. Нередко по таким делам назначают наркологическую или психиатрическую экспертизу[95].

При направлении на экспертизу наркотических веществ и иных объектов со следами таких веществ следует учитывать их неустойчивость. Во избежание утраты важных доказательств такие экспертизы проводят безотлагательно. При направлении на экспертизу растительных объектов для решения вопроса о районе их произрастания и выявления временных характеристик (фазы вегетации) необходимо обеспечить сохранность всех вегетативных частей растения (соцветий, листьев, стеблей, коробочек и т.д.) [96]. Кроме того, эксперту необходимо представлять образцы растений (конопли, мака) с места предполагаемого произрастания исследуемых объектов, причем изъятых в максимально короткий период с момента сбора сырья до момента представления объектов на экспертизу.

Для идентификации целого по отдельным частям эксперту необходимо располагать данными об условиях существования (хранения), месте изъятия  отдельных частей, конкретном искомом  целом назначается биологическая  и криминалистическая экспертизы[97].

Биологическая экспертиза определяет наименование и характер объектов растительного  происхождения, их относимость к  наркотическим средствам, ареал  произрастания, источник происхождения, условия хранения и переработки, иногда - индивидуальное тождество  разных частей одного объема. В качестве критерия, позволяющего определить размер наркотического средства, может выступать масса наркотически активных компонентов, содержащихся в нем.

Криминалистическая экспертиза - чаще всего проводятся дактилоскопические, почерковедческие, баллистические экспертизы, технико-криминалистические экспертизы документов.

В материалах, представляемых эксперту, должны содержаться данные о весе вещества, изъятого при проведении следственных действий. Если вес вещества не указан в постановлении о назначении экспертизы, эксперт в соответствии со ст.82 УПК РФ вправе затребовать  эти данные, а в заключении зафиксировать  вес представленного вещества. В  случае расхождения в весе эксперт  обязан отметить это в своем заключении.