14.11.3. К протоколу Общего собрания  акционеров приобщаются:

• протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании;
• документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  ОБЩЕСТВА

15.1. Компетенция Совета  директоров Общества

   15.1.1. В компетенцию Совета директоров  Общества входит решение вопросов  общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

   К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;
5. увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных настоящим Уставом;
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях предусмотренных настоящим Уставом;
9. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества;
14. создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;
15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
16. одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18. принятие решений по вопросам, по которым ограничена компетенция единоличного исполнительного органа Общества;
19. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

   15.1.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

15.2. Избрание Совета директоров Общества

   15.2.1. Члены Совета директоров Общества  избираются Общим собранием акционеров, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные законом об АО, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

   15.2.2. Выборы членов совета директоров  осуществляются  кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании  число голосов, принадлежащих  каждому акционеру, умножается  на число лиц, которые должны  быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в Совет директоров Общества  считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

   15.2.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

   15.2.4. По решению Общего собрания  акционеров полномочия всех членов  Совета директоров Общества могут  быть прекращены досрочно.

   15.2.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

   15.2.6. Лицо, осуществляющее функции Генерального  директора Общества, не может  быть одновременно Председателем  Совета директоров Общества.

   15.2.7. Количественный состав Совета директоров Общества – 5(Пять) человек.

15.3. Председатель Совета директоров Общества

   15.3.1. Председатель Совета директоров  Общества избирается членами  Совета директоров Общества из  их числа большинством голосов  от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

   15.3.2. Совет директоров вправе в  любое время переизбрать своего  председателя большинством голосов  от общего числа избранных  членов Совета директоров.

   15.3.3. Председатель Совета директоров  Общества:

• организует работу Совета директоров;
• созывает заседания Совета директоров;
• организует на заседаниях ведение протокола;
• председательствует на заседаниях Совета директоров;
• председательствует на Общем собрании акционеров
• обладает правом решающего голоса при принятии решений Советом директоров в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

   15.3.4. В случае отсутствия председателя  Совета директоров Общества его  функции осуществляет один из  членов Совета директоров по  решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

15.4. Заседание Совета  директоров Общества

   15.4.1. Заседание Совета директоров  созывается председателем Совета  директоров по его собственной  инициативе, по требованию любого  члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется «Положением о Совете директоров».

   15.4.2. Кворумом для проведения заседания  Совета директоров Общества является присутствие половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

   15.4.3. При решении вопросов на заседании  Совета директоров Общества каждый  член Совета директоров Общества  обладает одним голосом.

   Передача  права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому  члену Совета директоров Общества, не допускается.

   15.4.4. Решения Совета директоров принимаются  большинством голосов членов  Совета директоров Общества, принимающим  участие в заседании, за исключением  следующих случаев:

• решения по вопросам, указанным в подпункте 5 пункта 15.1.1 настоящего Устава, а также при одобрении крупной сделки принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров;
• решения об избрании и переизбрании председателя Совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров;
• решение о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке.

   15.4.5. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном «Положением о Совете директоров».

   15.4.6. На заседании Совета директоров  Общества ведется протокол. Протокол  заседания Совета директоров  Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе указываются:

• место и время его проведения;
• лица, присутствующие на заседании;
• повестка дня заседания;
• вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
• принятые решения.

   Протокол  заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность  за правильность составления протокола.

   15.4.7. Размер вознаграждения и компенсаций  расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров Общества своих функций, определяется «Положением о Совете директоров».

16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

   16.1. Руководство текущей деятельностью  Общества осуществляется исполнительным органом Общества, в лице Генерального директора Общества. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

   16.2. К компетенции исполнительного  органа Общества относятся все  вопросы руководства текущей  деятельностью Общества, за исключением  вопросов, отнесенных к компетенции  Общего собрания акционеров и  Совета директоров  Общества.

   Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

   Генеральный директор организует выполнение решений  Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

   16.3. Генеральный директор избирается  Советом директоров Общества  на срок 1 (один) год. В случае если по решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы по договору Управляющей организации (управляющему) срок полномочий, то срок полномочий для управляющей компании составляет 3 (три) года.

    Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

    Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться  требованиями настоящего Устава, решениями  органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

    Генеральный директор обязан действовать в интересах  Общества добросовестно и разумно, и нести ответственность за свои действия в соответствии с действующим законодательством.

    16.4. Генеральный директор:

- самостоятельно совершает от имени Общества любые сделки, связанные с приобретением или отчуждением (возможностью отчуждения) Обществом, заключаемые на срок до 1 (одного) года;

16.5. При условии предварительного  одобрения Советом директоров (Общим  собранием акционеров) Общества  совершает следующие сделки:

• сделки, связанные с переработкой сахара-сырца и сахарной свеклы, вне зависимости от суммы сделки;
• сделки, заключаемые на срок свыше 1 (одного) года;
• сделки, связанные с получением и предоставлением займов, привлечением кредитов, выдачей поручительств, передачей имущества Общества в залог по собственным обязательствам или обязательствам третьих лиц, вне зависимости от суммы сделки;
• сделки, связанные с приобретением, отчуждением или обременением (возможностью отчуждения/обременения) недвижимого имущества Общества, в том числе земельных участков, зданий и сооружений, машин и оборудования производственного назначения,  транспортных средств и иных основных фондов Общества, получением и передачей указанных активов в аренду и/или субаренду,  и/или доверительное управление третьим лицам вне зависимости от их стоимости;
• сделки, связанные с приобретением, отчуждением и обременением ценных бумаг, в том числе векселей, долей в уставных капиталах других обществ вне зависимости от их стоимости.
• списание с балансовых и забалансовых счетов имущества, в том числе основных средств.